Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Fair-Service-Zinsen am 06.03.2026

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat bei Varengold Bank (seit 2026 Ascory Bank) erhebliche Mängel bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung festgestellt. Es wurde ein Bußgeld in Höhe von 3,3 Millionen Euro festgesetzt.

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Massnahmen/60b_KWG_84_WpIG_und_57_GwG/neu/meldung_2025_09_15_Varengold_Bank_AG.html?nn=19645206&cms_expanded=true

Außerdem hat die Varengold Bank AG gegen Geldwäscheregulierung mit Bezug auf den Iran verstoßen.

Mit Bescheid vom 26. Februar 2025 ein Zwangsgeld in Höhe von 500.000 Euro aufgrund zweier Verstöße gegen den Bescheid vom 27. Juni 2023 festgesetzt. In diesem war der Varengold Bank AG wegen hoher Geldwäscherisiken und gravierender Defizite in der Geldwäscheprävention untersagt worden, Transaktionen mit „Payment Agents“ und sonstigen Dritten mit Iran-Bezug durchzuführen.

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Massnahmen/60b_KWG_84_WpIG_und_57_GwG/neu/meldung_2025_09_15_Varengold_Bank_AG.html

Cum-Ex-Skandal... da werden wohl auch noch mal 2.549.000 € fällig:

https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/cum-ex/cum-ex-skandal-ex-varengold-banker-erhaelt-milde-strafe/100191013.html

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Jörg am 07.03.2026

@Fair-Service-Zinsen: Ich verstehe nicht, welches Ziel Sie mit der unkommentierten (!) Veröffentlichung dieser historischen (!) Meldungen speziell zu diesem Zeitpunkt verfolgen. Mir kommt es momentan so vor, als wollten Sie Ascory/Varengold einfach nur "ans Bein pinkeln". Denn alle genannten Problem-Themen wurden ja in 2025 abgeschlossen und bieten somit keinen aktuellen Nutzwert : "...hat die Bank gestern den Bescheid erhalten, dass die mit der Sonderprüfung verbundenen aufsichtsrechtlichen Maßnahmen zum 31.10.2025 aufgehoben werden und die Bestellung des Sonderbeauftragten ebenfalls zum 31.10.2025 beendet wird..."
(Quelle: https://www.ascory-bank.de/de/news/899)
Weitere Infos zu den BaFin-Strafzahlungen von Ascory/Varengold:
https://www.ascory-bank.de/de/news/898
https://www.ascory-bank.de/de/news/900

P.S.: Auch die Deutsche Bank war wegen Mängel bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bereits im Visier der BaFin:
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/finanzaufsicht-bafin-zieht-sonderbeauftragten-bei-deutscher-bank-ab/100091421.html

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Depeeh am 07.03.2026

@Fair-Service-Zinsen:Sollte das ein (d/t)rolliger ... → Werden Sie jetzt kostenlos Mitglied der Kritische-Anleger-Community, um den vollständigen Beitrag zu sehen!

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