Konto gesperrt wegen unzureichender Geldherkunftsnachweise bei Überweisung.

Stromherr (Gast) am 05.03.2025

Mein Konto wurde nach einer Überweisung auf das Tagesgeldkonto zu dem schon vorhandenem, angelegten Geld, gesperrt. Begründung dafür war, die Herkunft des Geldes sei nicht ausreichend belegt.
Bis zur Klärung: Konto gesperrt, Auszahlungen nicht mehr möglich.
Vormittags habe ich noch per Telefonanruf mit all den geforderten Fragen zur Legitimation mich rückversichert, ob Einschränkungen oder Limits vorhanden sind. Alles wurde verneint, Anlage bis eine Million, mimimal 5000 €, täglich verfügbar.
Nichtwissen ist bei dieser fatal, es gibt bessere Banken und Anlage-möglichkeiten.

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TIPP am 05.03.2025

Und welche Bank ist gemeint?

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Uli am 05.03.2025

Die Vorgaben der EU-Kommunion werden wegen des GwG immer strenger.
Jede Bank setzt die Vorgaben anders um.
Bei Sparkassen, zumindest hier an der Mosel, sind Bareinzahlungen bis 9999,99 € möglich, ohne die Herkunft nachzuweisen.

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5551008 (Gast) am 07.03.2025

aber wo bekommt man so viel Bargeld auf einmal her oder über einen längeren Zeitraum ansammeln oder doch eine Bank oder Tankstelle überfallen?

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