BaFin-Meldung zur Varengold Bank vom 16.09.2025

Frank Marx am 23.09.2025

Die Finanzaufsicht BaFin hat bei der Varengold Bank AG erhebliche Mängel bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung festgestellt. Die BaFin hat deshalb angeordnet, dass das Institut angemessene und geeignete Maßnahmen ergreifen muss, um diese Mängel zu beseitigen. Darüber hinaus hat die BaFin gegen die Varengold Bank AG ein Bußgeld in Höhe von 3,3 Millionen Euro sowie ein Zwangsgeld in Höhe von 500.000 Euro festgesetzt.

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Massnahmen/60b_KWG_84_WpIG_und_57_GwG/neu/meldung_2025_09_15_Varengold_Bank_AG.html?cms_expanded=true

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Stefan Erlich am 24.09.2025

Scheint aber schon keine kleine Sache zu sein, denn ein Bußgeld von 3,3 Mio. zahlt auch eine profitable Bank nur ungern :-) Aber weiß jemand, wo der Unterschied zwischen Bußgeld und Zwangsgeld liegt?

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Tautropfen am 24.09.2025

@ Stefan

"Aber weiß jemand, wo der Unterschied zwischen Bußgeld und Zwangsgeld liegt?"

Auf die Schnelle habe ich - von KI -Antworten bewusst abgesehen - dieses gefunden:

https://www.haufe.de/arbeitsschutz/recht-politik/betriebsrevisionen-unterschied-bussgeld-und-zwangsgeld_92_606116.html

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Stefan Erlich am 24.09.2025

Danke Dir @Sonnenschein! Haufe schafft es wieder ... → Werden Sie jetzt kostenlos Mitglied der Kritische-Anleger-Community, um den vollständigen Beitrag zu sehen!

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Eclipse am 16.10.2025

Spricht das gegen eine Anlage bei der Bank? Unterstützt man mit einer Anlage dieses Vorgehen der Bank und damit Geldwäsche? (Die letzte Frage ist eher ethisch-moralischer Natur.)

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