BaFin warnt vor https://tcinosgroup.com

Scipetti66 (Gast) am 14.10.2026

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor der Plattform Tcinos Group (tcinosgroup.com). Das Unternehmen bietet dort ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte, Finanzdienstleistungen und Kryptowerte-Dienstleistungen an.
VORGEHENSWEISE:
Das System fliegt erst in dem Moment auf, in dem das Opfer sich Geld oder Gewinne auszahlen lassen möchte. Eine Auszahlung wird systematisch verweigert. Stattdessen fordern die Betrüger immer neues Geld unter erfundenen Vorwänden:
• Angebliche Steuern: Es wird behauptet, das Finanzamt blockiere die Summe und man müsse erst eine „Quellensteuer“ oder „Gewinnsteuer“ im Voraus einzahlen.
• Liquiditätsnachweise / Gebühren: Es werden Gebühren für "Geldwäscheprüfungen", Notarkosten oder "Spiegelkonten" verlangt.
• Das Ergebnis: Wer diese Gebühren bezahlt, sieht sein Geld nie wieder. Die Betrüger brechen irgendwann den Kontakt ab, löschen die Chatverläufe und das Konto wird gesperrt.
Nachdem der Kontakt abgebrochen ist, folgt oft Wochen oder Monate später der letzte Teil der Masche: Die Opfer werden von angeblichen IT-Spezialisten, Anwälten oder sogar gefälschten Blockchain-Behörden kontaktiert. Diese behaupten, das gestohlene Geld der Tcinos Group aufgespürt zu haben und es zurückholen zu können – wenn man vorab eine Bearbeitungs- oder Hackergebühr bezahlt. Auch das sind dieselben Betrüger mit einer neuen Identität.

2Antworten