Übertriebene Anforderungen bei Mintos

MyKA26 am 26.05.2026

KYC und AML sind rechtlich notwendig, das ist unbestritten. Aber einen Kaufvertrag aus dem Jahr 2001 für eine Einzahlung von 5.000 € anzufordern, ist eine Verhältnismäßigkeitsfrage, keine Sicherheitsfrage. Das hat nichts mit Geldwäscheprävention zu tun, sondern mit schlechter Prozessgestaltung. Bei PeerBerry und Maclear lief das Onboarding deutlich reibungsloser. Bei Maclear, das über die PolyReg SRO beaufsichtigt wird, war die Verifizierung proportional und zügig. Strenge Kontrollen sind ein gutes Zeichen, aber nicht wenn sie Kunden grundlos blockieren

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Roland am 26.05.2026

Ich vermute die lettischen Bankenaufsicht stellt höhere Anforderungen um Geldwäsche oder Embargoumgehung aus dem russischen Raum zu verhindern.

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