Konto gelöscht nach Kritik an überflüssiger Anfrage zur Geldanlage.

Anleger125 (Gast) am 11.07.2022

Fordert Nachweis der angelegten Gelder obwohl von deutschem Bankkonto überwiesen. Also nachprüfbar!!
Mein Hinweis, dass dies überflüssig ist und sie Ihre Bafin Vorschriften doch mal lesen sollten, bevor sie Kunden mit überflüssigen Anfragen belästigen, wurde genutzt um ohne weiteren Hinweis das Konto zu löschen. Gehts noch?
Unfähige Diletanten.....

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Stefan Erlich am 11.07.2022

Ich befürchte eher das Gegenteil: Da hat die PSA Direktbank die BaFin-Vorschriften wohl sehr genau gelesen und nimmt es mit der Geldwäscheprüfung entsprechend genau. So etwas kommt immer wieder vor, nicht nur bei der PSA! Ob Ihr Geld hierbei von einem deutschen Konto überwiesen wurde oder nicht, ist dafür nicht relevant. Bei solchen Prüfungen geht es um die Herkunft des Geldes im Sinne des Einkommens, sprich, woher stammt das Geld? Geerbt, aus Einkommen, aus Verkauf eines Haus oder vielleicht auch einfach gefunden? :-) Wichtig zu wissen ist hierbei vor allem, dass die jeweilige Bank das nicht aus bösem Willen macht, sondern weil sie dazu von der BaFin gezwungen wird. VG, Stefan Erlich

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Dirk2 (Gast) am 15.12.2022

Hallo,wie weißt man denn das nach, wenn das Geld ... → Werden Sie jetzt kostenlos Mitglied der Kritische-Anleger-Community, um den vollständigen Beitrag zu sehen!

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Yfrenkyy (Gast) am 06.08.2023

Nachweißen ist genauso unzulässig wie nachschwärzen...

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