Herkunftsnachweis der Gelder bei der Distingo Bank

Mike4 am 09.11.2026

Auf der Webseite wird unter FAQ angegeben, daß die Herkunft der Gelder auf einem Formblatt nachgewiesen werden muß. Habe ich selbst noch nie bei einem anderen Anbieter gesehen. Ist dies ein "proforma"- Nachweis oder muß man tatsächliche Nachweise erbringen, besonders bei Geldern ab 100k.

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mkxx am 09.11.2026

@Mike4:
die meinen das schon ernst, steht auch so in deren AGB´s:

Mitwirkungspflichten des Kunden
14. ……Geldwäschegesetz..... Der Kunde verpflichtet sich, der Bank alle relevanten Informationen, beispielsweise über die Herkunft und den Verwendungszweck der bei ihr hinterlegten Gelder, mitzuteilen.

So oder so ähnlich steht das bei allen Banken (vlt. gibt es Ausnahmen, ich kenne keine) in den AGB´s - habe aber selbst noch nicht das "Vergnügen" gehabt, wäre aber darauf jederzeit vorbereitet.

VG

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