Bafin verhängt Bußgelder gegen KT Bank wegen Gesetzesverstößen

Bernbisch am 08.04.2025

aus der Stiftung Warentest Finanzen 4/2025:

30 Bußgelder gegen KT Bank

Die Finanzaufsicht Bafin hat gegen die
KT Bank 30 Bußgelder in Höhe von ins-
gesamt 600 000 Euro festgesetzt. Grund:
Verstöße gegen das Geldwäschegesetz
und das Kreditwesengesetz. Es gab keine
wirksame Überwachung der internen
Sicherungsmaßnahmen, keine Aufzeich-
nungen von Legitimationsnachweisen und
es wurden Kredite ohne vollständige Prü-
fung der Wirtschaftsverhältnisse gewährt.

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M.v.K. am 08.04.2025

Die Stiftung Warentest ist etwas spät dran. Die BaFin hat die Bußgelder am 25.11.2024 festgesetzt und am 23.1.2025 eine entsprechende Bekanntmachung veröffentlicht (https://www.bafin.de/ref/19791504).

Es gibt auch eine Stellungnahme der Bank: https://www.kt-bank.de/blog/2025/01/23/stellungnahme-zum-bussgeldbescheid-der-bundesanstalt-fuer-finanzdienstleistungsaufsicht-bafin-gegen-die-kt-bank-ag-vom-23-01-2025/

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